Финансовые пирамиды форум
И вот тут спецорганами принимаются всевозможные меры. Долевое строительство. Зверинвест - Спортивные инвестиции Автор Верхаман , 09 май Отзывы и советы инвесторов.
Как показывает практика, организаторы получают реальные сроки лишения свободы от 5 до 6 лет с конфискацией имущества. Как отмечают эксперты АФМ, в практике встречаются случаи связи между финпирамидами, ведущими свою преступную деятельность в различных юрисдикциях евразийского региона, с так называемыми транснациональными финпирамидами.
Используемые организаторами способы сбора средств с членов пирамиды фактически не имеют принципиальных различий с точки зрения места проживания члена и обслуживающего его банка. И вот тут спецорганами принимаются всевозможные меры.
Однако и вариантов развития здесь тоже немало:. В зарубежные страны, где находятся организаторы, на основании ратифицированных международных соглашений направляются международные следственные поручения для их отработки.
Имеется возможность запрашивать экстрадицию преступников, если таковая предусмотрена законодательством. В октябре года подписано Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников СНГ.
Благодаря ему по трансграничным преступлениям предоставляется возможность создавать совместные следственные группы для их раскрытия и установления виновных лиц. В августе года на площадке Координационного совета органов налоговых финансовых расследований стран СНГ инициировано создание Рабочей подгруппы по противодействию финансовым пирамидам.
Проработаны механизмы взаимодействия, подписан План работы на год. Они включают обмен операционными сведениями об организациях и физлицах, участвующих в создании и управлении финпирамидами для выявления общих для региона угроз. Собранные данные также будут использоваться странами для более детального анализа и применения мер реагирования на национальном уровне, в том числе оперативное блокировке интернет-сайтов и аккаунтов трансграничных финпирамид. По информации АФМ результаты по возмещению ущерба жертвам финансовых пирамид — есть, но есть также и нюансы.
В агентстве считают, что казахстанцам следует повышать свой уровень финансовой грамотности и ко всем предложениям пассивного заработка относиться крайне осторожно, особенно в сети интернет. Однако казахстанцы все еще попадают в ловушки мошенников, надеясь быстро и много заработать. Пережитый негативный опыт с финпирамидами, вызвавшими широкий общественный резонанс, не оказал должного эффекта.
АФМ реализуется специальный проект, где в качестве КРI определены сокращение "жизненного цикла финпирамиды" и "количества их вкладчиков". Мошенники искусно манипулируют доверчивостью и желанием людей разбогатеть быстро и легко, вводя их в заблуждение.
Что нужно помнить гражданам? Среди жертв пирамид бывает много людей, потерявших небольшие суммы. Большинство из них смиряются с потерей денег.
А мошенники продолжают обманывать людей. Для того, чтобы не потерять свои кровно заработанные средства, лучше вообще не вкладываться в финансовые пирамиды, чем потом обращаться в правоохранительные органы.
На самом деле, как отмечают специалисты, распознать финансовую пирамиду достаточно легко. К слову, прием депозитов и аккумуляция средств в Казахстане доступна только банкам. МФО, к примеру, имеют право только на выдачу кредитов и микро кредитов. Если это компания, которая осуществляет брокерскую деятельность и торгует ценными бумагами, то у нее есть брокерская лицензия.
Если таких лицензий у компании нет, то это первый признак того, что с ней лучше никаких дел не иметь. Еще одним важным признаком и особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Отличительный признак финпирамиды от сетевого маркетинга — это необходимость привлечения новых вкладчиков и их денег, за счет которых предыдущие получают дивиденды.
В сетевом маркетинге, чтобы приобрести какую-либо продукцию, не обязательно быть вкладчиком компании, достаточно ее купить у любого менеджера. Впрочем, есть все же фирмы, которые не сообщают прямо о том, что нужно просто принести деньги и забрать прибыль — в большинстве случаев это всевозможные образовательные курсы, продажа товаров и пр. В АФМ отмечают, что организаторы таких пирамид прикрываются реализацией какого-либо продукта ювелирные изделия, косметика, товары по уходу за телом либо предоставлением образовательных курсов.
Как правило, все разговоры ведутся лишь к обучению людей как завлечь новых вкладчиков и их деньги. На сегодня можно выделить еще несколько основных завуалированных видов финансовых пирамид, действующих у нас в республике.
Финансовые пирамиды, позиционирующие себя как альтернатива ипотечному кредиту — потребительские кооперативы. Такие структуры, как правило, создаются под видом потребительских кооперативов и рассчитаны на заемщиков, которым отказали другие финансовые учреждения. Клиентам предлагаются различные программы, в т. Обычно по таким займам проценты отсутствуют. Схема таких кооперативов стандартная: условно 10 членов кооператива обеспечивают покупку трех квартир, остальные семь членов ждут своей очереди, пока придут следующие.
Проекты, работающие под видом микрофинансовых организаций и ломбардов. Чаще всего организации привлекают денежные средства от населения в виде займов. Такие проекты могут существовать в виде виртуальных бирж, обеспечивающих взаимодействие лиц, желающих взять и выдать займы.
Извлечение прибыли возможно только за счет взносов новых вкладчиков.
Такие клубы предлагают круизы, путевки, путешествия, обучения по созданию и продвижению бизнеса, маркетингу, основам инвестиций, копирайтинга, хиромантии, астрономии, улучшению душевного баланса, психологии, нумерологии, символов, магии и т. Участнику необходимо привлекать новых лиц и или вносить вступительный взнос в течение определенного срока в зависимости от программ.
Инвестиции в криптобиржи, развитие проектов, майнинг, покупка "успешной" криптовалюты несуществующей либо не несущей ценности. Заработок формируется за счет классических схем деятельности ФП. Данный способ привлечения в ФП осуществляется посредством создания чатов в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Принцип заключается в создании группы, для вступления в которую необходимо заплатить определенную сумму.
После вступления необходимо дополнительно пригласить в группу определенное количество людей чаще всего Количество приглашаемых участников не ограничено. Как правило, данный вид ФП ориентирован на заработок за счет вложения незначительных сумм.
Как сообщают эксперты АФМ, для оперативного реагирования на изменение рисков ОД внедряются современные IT-технологии, с помощью которых реализуется комплекс превентивных мер в отношении вновь создаваемых компаний с признаками финпирамид. Осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве.
.jpg)
Мониторятся новостные порталы, блоги, сайты и аккаунты. При наличии признаков осуществления незаконной деятельности материалы направляются в Министерство информации и общественного развития для блокирования в системе "Кибернадзор". Выстроенный алгоритм позволил только за этот год внести на блокировку 8,1 тыс. Тенденция распространения среди населения агитационных материалов, призывающих к участию в сомнительных проектах, на сегодняшний день стремительно растет. Это требует выработки новых подходов в работе.
С одним из видов финансовой пирамиды мы знакомы с детства. И речь не об «МММ». В книге Николая Носова « Нужно, войти или зарегистрироваться для просмотра скрытого текста.
А то, бывает, соберётся какая-нибудь шайка мошенников, — сказал Козлик. Вот тогда тоже говорят, что общество лопнуло. Нужно, войти или зарегистрироваться для просмотра скрытого текста.
Низкая финансовая грамотность и жажда лёгкой наживы — комбинация, которая буквально прокладывает маршрут в лапы мошенникам. Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить. Показать игнорируемое содержимое. Похожие темы - Как пострадать финансовой.
Ответов: 13 Просмотров: Ответов: 0 Просмотров: Ответов: 1 Просмотров: Ваше имя или e-mail: У Вас уже есть учётная запись?
